公告信息

證券代碼：600479      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：千金藥業(yè)       公告編號(hào)：2023-038

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職暨提名監(jiān)事候選人的公告

一、監(jiān)事辭職情況

株洲千金藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）于近日收到公司監(jiān)事會(huì)主席曹道忠先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。曹道忠先生因工作調(diào)整，申請(qǐng)辭去公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，曹道忠先生辭職后，將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)。在公司股東大會(huì)選舉出新任監(jiān)事前，曹道忠先生將按照《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，繼續(xù)履行監(jiān)事的各項(xiàng)職責(zé)。

曹道忠先生在擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及監(jiān)事會(huì)對(duì)其在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、監(jiān)事候選人提名情況

公司于2023年9月4日召開(kāi)了第十屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》，同意提名朱金花女士為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，朱金花簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

本次選舉監(jiān)事候選人的議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

株洲千金藥業(yè)股份有限公司

                                             監(jiān)事會(huì)

2023年9月5日

附：朱金花女士簡(jiǎn)歷

朱金花：女，1977 年7月出生，本科學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1996年7月至2012年12月，在株洲千金藥股份有限公司先后任財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)銷(xiāo)售主管、營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用主管、營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部核算主管；2013年1月至2017年7月，任株洲千金藥股份有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理；2017年8月至2018年3月，任株洲千金文化廣場(chǎng)有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2018 年3月起，任株洲千金藥業(yè)股份有限公司審計(jì)法務(wù)部總經(jīng)理。除在公司擔(dān)任審計(jì)法務(wù)部總經(jīng)理外，不存在與控股股東、實(shí)際控制人其它的關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和上海證券交易所懲戒。